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30 de abril de 2017

LAS EMPRESAS FANTASMAS DE GINA DOMÍNGUEZ

Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez

A nuestro correo, llegó una larga lista de  transferencias hechas por SEFIPLAN sobre pago a presuntas empresas fantasmas, detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por casi $400 millones de pesos, durante el periodo administrativo de María Gina Domínguez Colío.
En ellas se observan grandes sumas de dinero depositados a cuentas de negocios que deberán ser investigados, por ser empresas fantasmas. Hay que hacer la acotación, que en la lista aparecen facturas del 2014, por la razón de haberse refacturado por parte de  la Secretaría de Finanzas, pero éstas fueron pagadas en fechas anteriores.
Y sin menor preámbulo, aquí la lista de empresas beneficiadas por Gina Domínguez Colío, exvocera y excoordinadora General  de Comunicación Social de Veracruz:
06/02/2013CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS0003277302,105,367.3911/04/2013MOGARVER SA DE CV0003321769,000,000.0022/04/2013MOGARVER SA DE CV00033288615,000,000.0018/06/2012GRUPO BALCANO SA DE CV0003103485,699,322.0018/06/2012GRUPO BALCANO SA DE CV0003103495,799,000.0018/06/2012GRUPO BALCANO SA DE CV0003103505,709,050.0018/06/2012ANZARA SA DE CV0003103515,430,000.0018/06/2012ANZARA SA DE CV0003103515,678,900.0018/06/2012PEFRACO SA DE CV0003103565,658,789.0018/06/2012PEFRACO SA DE CV0003103575,699,998.0018/06/2012CYMANED SA DE CV0003103585,730,425.0018/06/2012CYMANED SA DE CV0003103595,780,099.0018/06/2012ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV0003103645,695,700.0018/06/2012ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV5,700,888.0004/09/2012GRUPO BALCANO SA DE CV0003159674,500,000.0004/09/2012ANZARA SA DE CV0003159685,000,000.0004/09/2012PEFRACO SA DE CV0003159704,950,000.0004/09/2012CYMANED SA DE CV0003159715,100,000.0024/09/2013CARRIREY SA DE CV0000101333,545,000.0019/06/2013CARRIREY SA DE CV00000299411,600,000.0004/03/2013CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS000329752300,000.0006/03/2013CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS000329838250,000.0011/03/2013CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS000330261250,000.0014/03/2013CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS000330346300,000.0014/03/2013CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS000330488250,000.0019/06/2012ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV0003104595,795,700.0019/06/2012ANZARA SA DE CV0003105605,799,085.0019/06/2012ANZARA SA DE CV0003104615,430,000.0019/06/2012CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS0003104625,788,422.0019/06/2012CYMANED SA DE CV0003104665,760,425.0019/06/2012DESARROLLADORES MERCALIM SA0003104675,788,400.0019/06/2012GRUPO BALCANO SA DE CV0003104685,600,322.0019/06/2012GRUPO BALCANO SA DE CV0003104695,690,800.0019/06/2012GRUPO BALCANO SA DE CV0003104705,650,000.0019/06/2012PEFRACO SA DE CV0003104755,758,789.0019/06/2012PEFRACO SA DE CV0003104761,730,927.0019/06/2012RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA0003104775,798,020.0019/06/2012RINOXA SA DE CV5,699,321.0015/10/2012ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV0003191864,349,919.0019/06/2012DESARROLLADORES MERCALIM SA0003191875,030,080.0019/06/2012CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS0003191894,999,001.0022/05/2013MARVERCARR SA DE CV00000115423,026,000.0022/05/2013CARRIREY SA DE CV00000115527,028,000.0003/07/2013MARVERCARR SA DE CV0000043833,631,960.0003/07/2013MARVERCARR SA DE CV0000043852,168,040.0022/01/2014MARVERCARR SA DE CV0000173245,912,520.0024/07/2013TRASPASO A TERCEROS904,800.0024/07/2013TRASPASO A TERCEROS2,550,000.0008/08/2013MOGARVER SA DE CV5,000,000.0008/08/2013PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV21/05/2013PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV5,300,000.0022/05/2013PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV00000114833,524,000.0022/05/2013MOGARVER SA DE CV00000114944,080,000.0010/06/2013PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV0000021885,000,000.0019/06/2013PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV0000029978,240,000.0008/07/2013PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV0000043927,420,520.00383,187,589.39

El link en PDF de los depósitos: Depósitos

En la investigación de Animal Político, con la liga:  http://www.animalpolitico.com/2016/05/las-sedes-de-la-red-de-empresas-de-veracruz-son-casas-tienditas-y-lotes-baldios/ este medio nacional asegura  que algunas de estas empresas enlistadas MOGARVER, AKKIRA, ROMCRU, entre otras, fundadas en el 2012 y localizadas en perímetros cortos,  ubicadas en el norte del Puerto de Veracruz. En el caso de ROMCRU, especifica: “Se creó en marzo del 2012, según su acta constitutiva. Se le adjudicaron 180 millones 913 mil 832 pesos por 10 contratos realizados con la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y en el DIF Estatal de Veracruz…
CARRIREY SA DE CV Y MARVERCARR SA DE CV se vieron beneficiadas con pagos por cerca de 80 millones de pesos por parte de Gina Domínguez Colío, con contratos millonarios. La primera se adjudicó de manera directa los contratos y es una empresa multiusos,  por el sinfín de servicios como proveedor, como es artículos legales, anuncios publicitarios e impresiones de facturas.  La segunda,  beneficiada por la Vocera próspera, Gina Domínguez, con más de 30 millones de pesos, así como contratos  en la SEV, Protección Civil, entre otras. Las empresas CARRIREY  Y MARVERCARR tienen sus domicilios falsos y pertenecen al grupo   de “negocios fachada o fantasmas”… La Fiscalía General del Estado deberá investigar a Gina Domínguez Colío y el destino de los $383,187,589.39 pesos para que explique por qué pagó estos recursos  a empresas inexistentes…
Dudas y comentarios:  claudiaguerreromtz@gmail.com

Twitter: @cguerreromtz

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