CIUDAD DE
MÉXICO (apro).- Documentos de la Fiscalía de Brasil revelan que dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago
de sobornos transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía “fachada”
del estado de Veracruz.
De acuerdo con la información,
difundida por mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el dinero
se envió a Blunderbuss Company de México SA de CV, una empresa constituida en
2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece de instalaciones y de operaciones
comerciales visibles.
Detrás de esta compañía opera una red de
prestanombres que estaba vinculada al gobierno de Javier Duarte –detenido en
Guatemala, acusado por delitos relacionados con actos de corrupción–, así como
a la oficina de Odebrecht en México.
Las transferencias se hicieron
entre agosto de 2010 y febrero de 2011 a través de dos bancos: Credicorp de
Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la
isla caribeña de Antigua.
Según el texto firmado por Raúl
Olmos, MCCI obtuvo el acta constitutiva de Blunderbuss y constató que los
socios son personas ajenas a actividades empresariales. Uno de los supuestos
accionistas es un vendedor de seguros que reside en una pequeña casa en la
ciudad de Papantla, y el otro socio –quien funge como administrador único de la
empresa– es un exempleado de una gasolinera que vive en una colonia popular de
Poza Rica.
Las transferencias de las empresas offshore de Odebrecht a Blunderbuss empezaron a
fluir al mes siguiente de que Duarte fue electo gobernador de Veracruz y cuando
estaban en curso dos de las más grandes inversiones de la constructora
brasileña en aquel estado: la modernización de la refinería de Minatitlán en la
que el gobierno de Felipe Calderón autorizó un sobrecosto de 66% (pasó de 634
millones de dólares a 1,055 millones de dólares) y la planta de Etileno XXI en
Coatzacoalcos, en la que Petróleos Mexicanos (Pemex) accedió a suministrarle
gas etano a precio preferencial por 20 años.
Los documentos consultados por
MCCI forman parte de la investigación de lavado de dinero y pago de sobornos
que la Fiscalía brasileña realizó en torno a operaciones de Odebrecht en Suiza,
Andorra, Mónaco, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Antigua, Barbados, Panamá y
Brasil.
En el expediente hay cientos de
carátulas de estados de cuenta y reportes de transferencias de distintos
bancos. En una revisión exhaustiva, MCCI localizó seis operaciones con la
empresa “fachada” ubicada en Poza Rica, destaca el reportaje.
Las transferencias salieron de dos empresas offshore controladas por Odebrecht. Una se
llama Constructora Internacional del Sur SA y la otra Innovation Research
Engineering and Development Ltd. Ambas firmas fueron utilizadas para el pago de
sobornos y para financiar campañas a políticos latinoamericanos, de acuerdo con
la investigación de las autoridades brasileñas.
Constructora Internacional del
Sur tiene su sede en Panamá y era utilizada para realizar envíos de dinero a
cuentas en Suiza, ya sea para lavar dinero o para ocultar sobornos, según la
delación de Fernando Migliaccio Da Silva, quien trabajó en la oficina de
sobornos de Odebrecht (Departamento de Operaciones Estructuradas).
Tras su detención en febrero,
Migliaccio delató a su colega Olivio Rodrigues como el operador financiero de
Odebrecht en Panamá, en particular para el manejo de las cuentas de Constructora
Internacional del Sur.
Innovation Research Engineering and Development Ltd (IREAD)
–también ligada a las transferencias a la empresa mexicana– está anclada en la
isla de Antigua-Barbuda y figura en el listado de firmas offshore que fueron utilizadas por Odebrecht
para ocultar sobornos a directivos de Petrobras (la petrolera de Brasil,
equivalente a Pemex), de acuerdo con documentos de la investigación Lava Jato
consultados para el reportaje de Olmos.
En uno de los expedientes se
acusa a Olivio Rodrigues –el operador de Constructora Internacional– de ser el
controlador de IREAD para el pago de ventajas indebidas en el exterior a
funcionarios de Petrobras y para el lavado de activos provenientes de actos de
corrupción.
Olivio es el personaje clave de
Odebrecht para aclarar el nombre del destinatario real del dinero que fue
transferido a través de IREAD y de Constructora Internacional del Sur a una
fantasmal empresa de Poza Rica; él era el responsable de manejar las cuentas de
las dos compañías en bancos de Antigua y Panamá.
En otros países, las empresas
‘fachada’ o de papel –como Blunderbuss– han sido utilizadas por políticos para
ocultar los sobornos o para encubrir a los destinatarios del dinero, mediante
el uso de prestanombres.
Ejecutivos de Odebrecht
confesaron en diciembre de 2016 ante autoridades de Estados Unidos, que entre
2010 y 2014 habían pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios
mexicanos a cambio de contratos. Las transferencias realizadas por IREAD y Constructora
del Sur (ambas sociedades utilizadas para ocultar sobornos) fueron realizadas
justo cuando inició esta red de corrupción en nuestro país.
Según el texto de MCCI, en la
consulta de documentos no hubo manera de constatar si las transferencias enviadas
a Veracruz forman parte de los 10.5 millones de dólares de sobornos o si son
pagos adicionales.
El mediodía del 11 de agosto de
2010, la oficina matriz de Credicorp Bank en Panamá registró una transferencia
por un millón 270 mil dólares entre Constructora Internacional del Sur SA y
Blunderbuss Company de México. El Banco Monex sirvió como intermediario.
Nueve días después, a las 11:55,
215 mil dólares salieron de la cuenta 4010177279 perteneciente a la operadora
de Odebrecht en Panamá a favor de la empresa mexicana, ahora a través de Banco
Mercantil del Norte (Banorte).
Dos meses después, el 26 de
octubre de 2010, la sucursal Plaza Credicorp, que da nombre a uno de los
edificios más emblemáticos de Panamá, registró una nueva transacción entre
Constructora Internacional y Blunderbuss, esta vez por un millón 343 mil 918
dólares, de nuevo a través Monex.
En las operaciones, Credicorp
asignó a Blunderbuss el número de cuenta 4990000581. En los documentos del
banco, esa misma cuenta aparece asignada a otras seis empresas.
En los mismos archivos –a los que
MCCI tuvo acceso– también aparecieron movimientos entre Blunderbuss con la
empresa Innovation Research Engineering and Development Ltd (IREAD), una de las
operadoras de Odebrecht para ocultar sobornos.
Los reportes de la cuenta 244006
del Meinl Bank Antigua Limited, a nombre de IREAD, detallan tres transacciones
por 925 mil dólares a favor de Blunderbuss Company de México.
El 20 de octubre de 2010 se
realizó una primera transferencia por 330 mil dólares; luego, el 16 de
diciembre del mismo año, el traspaso fue por 115 mil dólares y finalmente el 3
de febrero de 2011 se enviaron 480 mil dólares.
Uno de los bancos que fue
utilizado para realizar estos traspasos a México fue adquirido en 2010 por
Odebrecht.
Se trata del Meinl Bank Antigua
Limited, ubicado en la población de Saint John, capital de Antigua y Barbuda,
paraísos fiscales del Caribe, que en 2010 y 2011 transfirió 925 mil dólares a
Blunderbuss Company de México.
De acuerdo con la delación del
exejecutivo Vinicuis Veiga Borin, en la adquisición del Meinl Bank participaron
en 2010 dos de los operadores financieros de Odebrecht: Fernando Migliaccio
(detenido en Suiza) y Olivio Rodrigues, los mismos personajes que manejaban las
cuentas de Constructora Internacional del Sur y de IREAD, las empresas offshore
que transfirieron recursos a la compañía de Poza Rica, Veracruz.
Odebrecht llegó a tener el 67%
del control accionario del Meinl Bank, según la pesquisa del caso.
En los estados de cuenta del
Meinl Bank consultados por MCCI aparecieron transferencias a otras compañías
ligadas a políticos latinoamericanos. Por ejemplo, figuran transacciones con
las siguientes tres sociedades que han sido vinculadas con los hijos del
expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli: Aragon Finance Corp, Kadair
Investment (ambas creadas en las Islas Vírgenes Británicas) y Fordel
International (establecida en Bahamas), que recibieron 12 depósitos por 5
millones 810 mil dólares de la cuenta 244006 a nombre de una empresa offshore
de Odebrecht.
En las transacciones del Meinl
Bank también destaca una compañía del papá del presidente de Argentina,
Mauricio Macri, que aparece como deudor del banco.
La cuenta del IREAD en el Meinl
Bank ya fue cerrada. Desde 2014 dejó de tener movimientos, justo cuando las
autoridades brasileñas iniciaron la investigación de la red de corrupción.
Blunderbuss Company de México –la
empresa veracruzana a la que Odebrecht transfería dinero– se constituyó el 3 de
junio de 2008 ante el notario José Manuel A. Hernández Cabada.
En el acta aparece como supuesto
dueño Plinio Roldán Lecona Argüelles, exempleado de una gasolinera, de 29 años
de edad, que tiene su domicilio en una humilde vivienda en el callejón
Heriberto Jara, en la colonia popular Las Valentinas, de Poza Rica.
También funge como socio el
vendedor de seguros Santiago Castellanos Estrada, de 66 años de edad, quien
tiene su casa en la calle Xoyotán, en el fraccionamiento Tajín de Papantla,
Veracruz.
La empresa tiene 11 objetos
sociales, que incluyen la construcción, la asesoría en administración y
mercadotecnia; intermediación en toda clase de negocios, servicios de
computación, contratación de personal para otras empresas (el llamado
outsourcing), gestión de créditos y compra, venta y renta de inmuebles.
El 19 de diciembre de 2012 se
realizó una asamblea extraordinaria para ampliar el objeto de la sociedad a la
prestación de servicios “llave en mano” en las áreas administrativa, servicios
operativos y procesos de producción, así como la comercialización de todo tipo
de mercancías, incluyendo la exportación e importación.
Pese a su amplia variedad de
servicios, no hay registros de actividad de la empresa. En la base de datos del
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de
Economía, no se tiene ni siquiera la referencia de su domicilio. Es una empresa
que sólo existe en el papel, precisa el texto de Olmos.
Los presuntos dueños de
Blunderbuss aparecen como accionistas en más empresas establecidas en Poza
Rica.
Junto con sus vecinos y familiares
participan en una red de compañías ‘de gaveta’ o ‘de papel’, que comparten los
mismos objetos sociales, pero que también carecen de actividad comercial
visible, instalaciones, infraestructura y personal.
Sergio Castellanos Estrada –el
vendedor de seguros– es accionista de Minesweeper Company así como de
Taskmistress Company de México, mientras que Plinio Roldán Lecona Argüelles
(exempleado de una gasolinera) es dueño de Accelerator Company y comisario de
Outsized Company de México.
La primera empresa fue creada en
2008, casi a la par que Blunderbuss, mientras las tres últimas fueron
constituidas el mismo día, el 28 de marzo de 2011.
A su vez, otros supuestos socios
de las anteriores empresas son dueños de más compañías: Omar Gaytán Hernández,
supuesto accionista de Taskmistress y quien reside en la colonia popular de Las
Valentinas, también tiene participaciones en Bloodsuckers Company y Bathymetry
Company.
En dos de las anteriores empresas, Taskmistress y Bloodsuckers (algo así como
‘los chupa sangre’), el comisario es Luis Alberto Bustamante Sánchez, residente
en una humilde casa con techo de lámina, también en la colonia Las Valentinas
de Poza Rica.
Pese a su aparente condición
humilde, Bustamante aparece como dueño de otras dos empresas: Adding Machine
Company y Damorsa Company de México.
Ambas firmas son de ‘papel’.
Prueba de ello es que el 11 de enero de 2017, inspectores de la Secretaría del
Trabajo hicieron una supervisión por posibles violaciones a la ley laboral en
el domicilio fiscal de Adding Machine Company, en Mariano Escobedo 510 interior
12, en la colonia Anzures de la Ciudad de México, y lo que encontraron fue una
oficina virtual, de acuerdo con el expediente 153/000199/2017.
La inspección fue “en virtud de
tener conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral, mediante
quejas o denuncias recibidas”. En tanto, el domicilio de Damorsa Company en
calle 11 y calle 9 número 136, en Poza Rica, corresponde a una casa y a una
pastelería.
Ivanhoe, Clorinda Idalia y Aender
Lecona Argüelles, hermanos de uno de los socios de Blunderbuss, también
participan como accionistas o representantes en esta red de empresas ‘de papel’,
y todos viven en la misma casa.
Otra coincidencia: Blunderbuss y
al menos seis empresas de esta red promovieron amparos en 2015 contra el
Congreso por cambios a la normatividad fiscal que los obligaría a llevar la
contabilidad en su domicilio fiscal, a tener inventarios y a registrar su flujo
de dinero ante el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
El despacho contable García Terán
& Torres Asociados SC, que tiene su sede en Tampico, Tamaulipas, es el
vínculo entre las empresas de papel, Odebrecht y el gobierno de Veracruz en
tiempos de Javier Duarte.
Algunos representantes de las
empresas ligadas a Blunderbuss –la receptora del presunto soborno– han
trabajado para esa firma.
Manuel Tabaré González Martínez,
quien ha sido auditor del mencionado despacho, también ha fungido como
representante de Taskmistress Company de México y de Accelerator Company de
México SA de CV. Ambas empresas creadas en Poza Rica el 28 de marzo de 2011 con
idéntico objeto social.
Enrique del Carmen Pacheco Orta, también
colaborador del despacho contable, representó a Minesweeper Company, Outsized
Company y Darmosa Company SA de CV para inscribir ante el Registro Público de
Tamaulipas el cambio de objeto social de las tres empresas en diciembre de
2012.
Además, García Terán & Torres
Asociados administraba la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa SAPI de CV,
creada en 2013, en la que fungían como accionistas la constructora Odebrecht y
el gobierno veracruzano de Javier Duarte, quien se comprometió a aportar 355
millones de pesos de capital a la empresa.
Esta empresa –formalizada el 19
abril de 2013– la crearon Odebrecht y Duarte para construir una central
hidroeléctrica que fuera alimentada por una presa y un acueducto, que
abastecería de agua a la capital veracruzana. La obra está suspendida por
protestas de pobladores que se niegan a que se explote la cuenca del río Los
Pescados.
El despacho García Terán &
Torres Asociados también ofrecía servicios de auditoría para Odebrecht. Por
ejemplo, el 24 de junio de 2016, el director en México de la constructora
brasileña, Luis Weyll, entregó el Premio Odebrecht al desarrollo sostenible, y
en la ceremonia informó que la firma contable fue la encargada de certificar la
transparencia y veracidad de los resultados.
Eduardo Salas, quien ha trabajado
en el área de proyectos fiscales García Terán y Torres Asociados SC, compartió
en su cuenta de LinkedIn que entre 2013 y 2014 ese despacho realizó la
certificación de egresos de la constructora Odebrecht para el proyecto de la
Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, en alianza con el entonces gobernador
Javier Duarte.
Jorge Alfredo Llanes, auditor de
la misma firma contable, ha mencionado en su cuenta de LinkedIn que una de sus
tareas ha consistido en integrar, validar, comprobar y certificar los gastos de
inversión de la constructora Norberto Odebrecht en México.
El mencionado despacho fue
fundado en 1989 por José Luis Terán Álvarez, actual presidente de la Asamblea
de Asociados del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST),
perteneciente a la red de universidades Anáhuac, de los Legionarios de Cristo.
Además, Terán Álvarez es socio,
fundador y director de TTG Asociados SC, una firma de abogados fiscalistas
asentada en Tampico. Uno de sus expertos, Enrique Pacheco Orta, ha fungido como
representante legal de tres de las empresas de papel ligadas a Blunderbuss
Company de México, a la que la división de sobornos de Odebrecht le ha
transferido fondos ocultos desde paraísos fiscales.
Amplía
PGR investigación
En una entrevista con MCCI, el
subprocurador de Investigación en Delitos Federales de la Procuraduría General
de la República (PGR), Felipe Muñoz, dijo que harán una investigación “tan
amplia como sea posible”.
–¿Van a ir más allá de Pemex en
el caso Odebrecht? –se le preguntó.
–Cuando digo se está
investigando, lo hago en el más amplio sentido. Nada ni nadie nos ha acotado,
estamos construyendo un caso, tenemos una estrategia que nos puede llevar a
otros puntos. No necesariamente a concretarnos en los contratos con Pemex. Tenemos
una visión amplia de las cosas.
–¿Y sobre una empresa fachada en
Veracruz?
–Nosotros también estamos jalando
los hilos, para que en medida de que tengamos una estrategia adecuada nos puede
abrir el panorama”, dijo.
fuente: PROCESO
