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Arturo Angel
(@arturoangel20)
julio 31 2017 06:00
La persona identificada, contra quien hay una orden
de aprehensión, tenía facultades para operar las cuentas bancarias de las
empresas fantasma, que operaron durante el gobierno de Javier Duarte en
Veracruz.
La Procuraduría General de
la República (PGR), con el apoyo de autoridades de Veracruz, logró identificar
a una de las personas clave en la operación de la red de empresas fantasma en
dicho estado, con las cuales se desviaron recursos públicos en la
administración del exgobernador Javier Duarte.
Se
trata de JMM (su nombre y datos personales los reserva Animal Político,
por presunción de inocencia y para no entorpecer su localización) quien además
de fungir como apoderado de al menos 15 compañías fachada, era quien tenía las facultades para operar
las cuentas bancarias a nombre de éstas, y realizar movimientos y retiros.
Un juez federal ya ordenó la aprehensión de esta persona, por lo que su
estatus oficialmente es el de prófugo de la justicia.
De acuerdo con las investigaciones, JMM no aparecía de inicio como
accionista en las compañías fantasma, sin embargo, sí ocupaba el puesto de
apoderado legal, luego de asambleas que se realizaban para modificar estatutos
de dichas empresas.
De hecho los accionistas eran en realidad personas de bajos recursos o
empleados que, aun cuando eran los socios fundadores de la empresa, no tenían
accesos a sus recursos ni mucho menos a las cuentas bancarias.
En cambio JMM (y otras personas que aún siguen bajo investigación) sí
estaba autorizado para realizar retiros bancarios de las empresas fondeadas con
dinero público, y que presuntamente forman una red o varias redes de lavado de
dinero.
Entre esas empresas vinculadas a JMM se encuentran varias de las
reveladas por Animal Político, en el reportaje denominado Las Empresas Fantasma de Veracruz,
las cuales fueron fondeadas a través de contratos irregulares otorgados por las
Secretarías de Educación, Desarrollo Social, Protección Civil, y del DIF
Estatal (que encabezaba Karime Macías).
Este grupo de empresas fachada se utilizó además para facturar pagos por
supuestos gastos de comunicación social de una decena de dependencias,
como lo confesó el
exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, en su
declaración presentada en la audiencia contra
el exgobernador Javier Duarte.
Cabe señalar que desde el año pasado el Servicio de Administración
Tributaria, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han procedido con el
embargo de las cuentas bancarias de las empresas fantasma involucradas en el
caso, ya que además no se cubrieron los pagos de impuestos, por las operaciones
millonarias que facturaron.
Pero en el caso de algunas de las empresas, como Mogarver SA de CV,
Comersil SA de CV, e Importadora Denylk SA de CV, las cuentas bancarias
prácticamente estaban en ceros en el momento en que fueron intervenidas, por lo
que se presume que el dinero fue triangulado hacia otras personas y empresas,
en una compleja red de lavado de dinero.
Los prófugos clave.
La PGR ya retiró los cargos que en su momento presentó en contra de dos
exabogados (Alfonso Ortega y Juan José Janeiro) que colaboraron con Javier
Duarte en las operaciones de lavado de dinero. Lo anterior, luego de que
decidieron confesar ante las autoridades, para facilitar las investigaciones.
Pero la lista de prófugos en el caso aún tiene varios nombres
clave. Todos cuentan con orden de aprehensión y ficha roja de localización,
emitida por la Interpol.
El de mayor relevancia en cuanto
a la investigación es el de Moisés Mansur Cysneiros, empresario identificado
por la PGR como el principal prestanombres de Duarte. Según la investigación,
se hizo pasar por campesino para adquirir terrenos ejidales y revendérselos a
sí mismo, con un sobreprecio de 15,000%, esto con la intención de lavar
recursos públicos.
La PGR sostiene que Mansur
coordinaba prácticamente todas las operaciones irregulares, y aceptó poner a su
nombre propiedades que en realidad eran de Duarte. Construyó un patrimonio
inmobiliario que supera los mil millones de pesos.
Otro prófugo importante es Rafael
Rosas Bocardo, quien también presuntamente participó en la compra simulada de
terrenos ejidales, y fungió como prestanombres en varias operaciones
irregulares. Por ejemplo, él aparecía como propietario del rancho Las Mesas, en
el Estado de México, adquirido con presuntos recursos desviados.
Además faltan por ser capturados
Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva. La investigación de la PGR ubica
a ambos como comisarios ejidales, los cuales presuntamente se coludieron con
Mansur para simular que él era un ejidatario, y luego venderle terrenos
ejidales a precios ínfimos.
Una orden de aprehensión que ya
se cumplió fue la girada contra Javier Nava Soria, contador que fungía como
representante legal de las dos principales empresas fundadas por Mansur, para
lavar dinero, entre otras cosas. Nava fue capturado en Barcelona, y su proceso
de extradición se encuentra en trámite.
Las únicas dos personas
sentenciadas por el caso son las hermanas Nadia Isabel Arzate Peralta y
Elia Arzate Peralta, quienes fungieron como accionistas de una empresa
fantasma. Actualmente cumplen una condena de cuatro años de cárcel, por el
delito de lavado de dinero, en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
