Investigan en Europa
presunta red de lavado de dinero ligada a Ricardo Anaya: El Español
Según el diario 'El Español', autoridades españolas
investigan una presunta red de lavado de dinero que podría haber beneficiado al
candidato panista.
Autoridades europeas investigan un presunto esquema de lavado de
dinero que habría beneficiado al candidato presidencial Ricardo
Anaya, de acuerdo con el medio digital ‘El Español’, que cita fuentes propias.
En el caso estarían involucrados también el empresario mexicano Manuel
Barreiroy el mexicoespañol Juan Pablo Olea Villanueva, detalló
el medio, y está relacionado a la investigación que realiza en México la
Procuraduría General de la República (PGR).
“Según nuestras fuentes, en particular, se investiga la creación de una
estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de
obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo
Anaya. Dichos fondos, previa circulación de los mismos
principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el Sr. Anaya
mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada
en el estado de Querétaro”, explicó El Español.
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Ricardo Anaya ha negado haber cometido irregularidades en el caso, que comprende la
adquisición de un terreno en 2014 por 10 millones de pesos, la transformación
en una nave industrial, y luego la venta del complejo en 54 millones de pesos
en 2016.
El candidato afirma que él nunca tuvo conocimiento de presuntas
actividades delictivas de Barreiro, a quien la PGR investiga por lavado de
dinero relacionado con la adquisición de la nave industrial.
El Español explicó que Olea Villanueva “cuenta con importantes intereses
empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance
Real Estate”.
Detalló que las indagatorias se centran en una investigación previa
acerca de la estructura empresarial en España de Olea Villanueva, en donde se
establecen patrones que podrían ser compatibles con una estructura destinada a
ocultar capitales.
“Según esta investigación, el empresario Olea Villanueva participa en la
administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad
de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad
que van desde la hostelería, hasta el comercio de flores, pasando por la
actividad inmobiliaria”.
En las diversas explicaciones que ha dado del caso, Ricardo
Anaya ha dicho que él no sabe de dónde provinieron los recursos de la empresa Manhattan
Master Plan, que le adquirió el complejo en 2016.
“Cuando vendemos un terreno, un coche o una casa no podemos saber de
dónde obtiene el dinero quien nos está comprando”, dijo el pasado 25 de febrero
en un video difundido en sus redes sociales.
Anaya ha acusado a la PGR de ser usada con tintes políticos, en el marco
de la contienda presidencial que actualmente aventaja Andrés Manuel
López Obrador, según las encuestas, y en la que participa también el
oficialista José Antonio Meade.
El pasado 20 de abril, Luis Alberto
López, chofer de Barreiro, entregó la nave industrial a las autoridades, luego
de que llegara a un acuerdo con la PGR por ayudar en la investigación del caso.
López declaró que le obligaron a firmar documentos que le acreditaban como
representante legal de Manhattan Master Plan, la empresa que adquirió el
complejo a Anaya.
EN EUROPA, INVESTIGAN A
RICARDO ANAYA POR RED DE LAVADO DE DINERO
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