ENTRE LO UTÓPICO Y LO VERDADERO
Por
Claudia Guerrero Martínez
Vaya escándalo nacional, involucrando a Veracruz y nuevamente, protagonizado
durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, sobre la nueva noticia
de que trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz, estaban
percibiendo, sin saberlo, un sueldo o varios en diferentes nóminas.
El escándalo inició en Poza Rica y quedaría en el anonimato, si no fuese porque
“alguien” vendió un inmueble, automóvil o percibió un ingreso extra y a
la hora de la declaración por el ingreso atípico, el Servicio
de Administración Tributaria notificó el comportamiento del
contribuyente sobre otros ingresos, en otras nóminas, sin que el titular
estuviese enterado…
En importantes municipios de Veracruz, se dio una
investigación fiscal en varias cuentas de contribuyentes y el SAT tenía
la misma respuesta: Que el titular estaba cotizando en varias nóminas y su
nombre aparece involucrado en empresas fantasmas, mismas, eran
proveedoras de la administración de Javier Duarte de Ochoa… Y no es casualidad,
que todos los afectados habían sufrido el robo de identidad y peor, son
empleados del Gobierno de Veracruz… Y estos incluyen empleados burocráticos, en
las diferentes dependencias del Gobierno y además, en los múltiples
Sindicatos estatales…
Y sobre este tema, varios medios de comunicación fincan
responsabilidad a las empresas fantasmas, por presuntos desvíos de recursos y
en realidad, fue un plan maestro, para estafar al SAT y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, además, lavar dinero proveniente del
erario estatal… Se crearon miles de tarjetas bancarias, vía nómina, para tener acceso
al dinero de manera limpia, no auditable y fácil manipulación… Para entender la
magnitud del problema, hay que explicar cómo trabajaban estos pillos con plena
impunidad… Les cuento inteligentes lectoras y lectores…
Sobre las empresas fantasmas, éstas eran creadas para asignarles
contratos millonarios teniendo a prestanombres, muchos de ellos empleados
de confianza de exfuncionarios Fidel-duartistas… En dichas empresas, éstas
proponían a los bancos, para que las instituciones bancarias manejaran la
nómina de las empresas proveedoras del Gobierno del Estado y los bancos
gustosos, aceptaban los contratos, pues estos, ganan en el manejo de
cuentas, disposición de dinero y los intereses generados cuando los titulares
de la cuenta no tocan los recursos, dejándolos en las mismas…
“Alguien” aportó toda la lista de la nómina del Gobierno del
Estado de Veracruz, con sus RFC y claves de pago… Cada uno de los empleados
sindicales y burocráticos eran dados de alta en diferentes nóminas de dichas
empresas fantasmas, con presuntos pagos de entre 2,650 pesos, hasta $7 mil
pesos, sin pasarse del límite estipulado por el SAT, en el tema de nómina sin
impuestos, ni aplicación del ISR… Y mientras, los titulares de esas cuentas, no
sabían que salían pagos a su nombre, mediante tarjetas de nómina
sin el nombre en el plástico. Quienes abrían las cuentas, en complicidad
con los bancos, tenían acceso a la tarjeta, su número confidencial
y podían sacar en cajeros automáticos, transferencias bancarias, compras y
disposiciones en supermercados… Como era de nómina, las tiendas departamentales
no piden identificación… Y como eran en cantidades menores salariales, el SAT y
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no detecta dichos movimientos…
Si multiplicamos las cantidades de $2,650 pesos hasta la cifra de
$7 mil pesos, por ejemplo, con la nómina de 18 mil empleados de un
Sindicato, como es la Sección 32 o la nómina de la Secretaría de Salud,
en la ecuación, resultan millones de pesos limpios, frescos y no auditables… La
gran estafa en este caso, no son las empresas fantasmas, son las
tarjetas bancarias, vía nómina y ser miles de ellas guardadas en cajas de
archivos muertos, como dinero de rápido acceso o vía Internet…
Durante la investigación, se han detectado ser todas las dependencias
estatales, órganos autónomos y Sindicatos, en los que se usaron las
nóminas de empleados del Gobierno de Veracruz, para el robo y mal uso de la
identidad de muchos trabajadores burocráticos… Dos empresas en la mira
son: “Binhard Innovation, SA de CV”, con el RFC: BIN150602HS0 y “Onkous
México, SA de CV”, con el RFC: OME151026FRA, las dos creadas en el 2015…. Éstas
aparecen en el catálogo de la nota informativa con la liga http://www.animalpolitico.com/2016/12/empresas-fantasma-javier-duarte/ y
los líderes sindicales de SESVER, como lo indica la liga : http://www.noreste.net/noticia/dos-mil-trabajadores-del-sesver-aparecen-en-listado-de-empresas-fantasma-jacome/ alertan
a sus agremiados a unirse en denuncias por robo de identidad, por posibles
sanciones y multas aplicadas por el SAT…
En resumen, los operadores para lavar dinero generaban empresas
fantasmas, para la creación de Sociedades Anónimas, Razones Sociales,
Distribuidoras, Comercializadoras, entre otros rubros de empresas. Para no
complicarse con el SAT, crearon nóminas internas, utilizando la lista del
Gobierno del Estado y así cada trabajador sería dado de alta en las
instituciones bancarias, para que éstas emitieran tarjetas de nómina sin
auditar y sin nombre en el plástico, pero eso sí, con su número confidencial,
para tener acceso al dinero…
Desde la Tesorería de SEFIPLAN, salían dichos recursos para pagar a las
empresas fachada y éstas depositaban en los bancos, para que las mismas
instituciones transfirieran en las nóminas de empleados, quienes nunca sabían
que tenían esas cuentas, pues eran un grupo reducido los que tenían en su poder
los plásticos y los números confidenciales… Si el SAT auditaba a las empresas,
éstas eran investigadas por no pagar impuestos o porque eran fantasmas, pero
nunca, por el dinero depositado “legalmente” y comprobado en depósitos
bancarios, vía nómina y los beneficiados sí existían como contribuyentes,
aun cuando aparecían en uno, dos, hasta cinco trabajos al mismo tiempo…
Es por eso, que los afectados por el robo de identidad se enteraron que
su Registro Federal de Causantes, su Clave de Registro, Centro de
Responsabilidad y Código, fueron facilitados por exfuncionarios duartistas,
coludidos con encargados de instituciones bancarias… Las listas de los
empleados del Gobierno de Veracruz sirvieron para lavar el dinero del erario
público, pagado a empresas fantasmas o fachada… Activaban las tarjetas y
el dinero sacado con los números de acceso y los chips de las tarjetas
resguardadas por quienes manipularon millones de pesos para su beneficio
personal, vaciando las cuentas cada mes, durante dos largos años, en que
estuvieron realizando dicho fraude…
Y usted se preguntará, qué hacer sobre este monumental fraude… El mejor
consejo es que toda empleada o empleado del Gobierno de Veracruz revise ante el
SAT sus ingresos, desde el 2014 y verificar que no haya sido usado su
nombre en otras nóminas de empresas fraudulentas o llamadas fantasmas,
sin su consentimiento. En caso de estar en esa situación, es su deber
interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y
quizá ante la PGR… Si son varios los afectados, se puede hacer una denuncia
grupal…
Si me preguntan los inteligentes lectores, si habrá culpables de este
monumental robo al erario público de nuestro lastimado Veracruz, la respuesta
es no. Ni el SAT, ni las instituciones ministeriales podrán investigar a fondo,
miles de afectados en el estado, por el robo de identidad, cada caso,
habría que realizar una investigación y éstas se llevarían años. Pero
además, el secreto bancario es el mejor guardado y nadie sabe qué bancos
fueron, los números de plásticos, montos, números confidenciales, ni de cuenta…
Rastrear estas cuentas, pocas podrían tener suerte de ser detectadas ante una
minuciosa investigación, pero otras que se contabilizan en miles,
resultaría imposible… Y esos miles de plásticos, cargados con una
suma total de millones de pesos, están guardados en alguna casa de seguridad
secreta…
Una operación bien coordinada, planeada y evadiendo olímpicamente la Ley
de Lavado de Dinero, engañando de manera dolosa, al SAT y la Secretaría
de Hacienda Federal… Y claro, los bancos juegan un papel fundamental,
para que estos se blinden, al hacer los trámites legales y con la postura de
abrir cuentas de nómina, con la excusa de la buena fe a sus clientes…. Aquí hay
muchos culpables, pero también, un maquiavélico plan para engañar a todos, con
millonarias ganancias…
Notita importante: El Alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes
Márquez estuvo en Xalapa, junto con su gentil esposa, para ser ponente del Foro
“Un Gobierno Exitoso”, el cual, fue realizado en el salón Ghal, con un
lleno total… El Munícipe hizo una remembranza de sus experiencias y actividades
como Alcalde, desde su primera administración, durante el sexenio de Fidel
Herrera y la segunda, fueron tres años de la desastrosa administración
de Javier Duarte de Ochoa, en los cuales, con pocas o casi nulas
participaciones, retenidas desde la Secretaría de Finanzas y
Planeación, la dependencia estatal no depositó a Boca del Río sus
recursos por $250 millones de pesos… Por eso, su Presidente Municipal
optó en hacer gestión y bajar recursos federales para que los programas
de beneficio gratuito y a favor de los ciudadanos, no se detuvieran.
Mostró obras, edificaciones municipales y federales, totalidad de pisos firmes,
calles y avenidas con concreto hidráulico, así como la creación de la
Filarmónica y la construcción del Foro Boca, múltiples áreas para el
deporte y la recreación cultural… Un ejemplo de cómo, aplicando bien los
recursos, se hace un municipio feliz…
Twitter: @cguerreromtz
