Entre lo utópico y lo
verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
(Primera Parte)
Toda una “fichita” resultó la
exprimera dama Karime Macías Tubilla de Duarte, al reclutar a una red de
corrupción integrada por incondicionales exfuncionarios, quienes se encargaron
de la creación de empresas fantasmas, a partir del 2011 y proliferaron en el
2012 y 2013 en el DIF de Veracruz…
Pero
antes de ir a los datos encontrados y sustentados en la investigación realizada
por la autora de esta columna, vayamos a una breve introducción… Al inicio de
la administración de Javier Duarte de Ochoa, en diciembre del 2010,
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz,
mejor conocido como DIF Estatal, se convirtió en un negocio lucrativo
para el grupo compacto, integrado por Karime Macías Tubilla como Presidenta
Honoraria; Juan Antonio Nemi Dib, como Director General y el actual diputado
federal Tarek Abdalá Saad, como Director Administrativo…
Vayamos
al primer año de administración duartista…En el 2011 inicia la actividad
delictiva e ilegal desde el DIF Estatal en las compras a empresas
fantasmas, mismas, fueron evidenciadas en el Diario Oficial de la Federación,
como se corrobora en la liga: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459925&fecha=07/11/2016…
En la cual dicta: “OFICIO 500-05-2016-38644 mediante el cual se notifica
que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 no ejercieron el
derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la
Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a
que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de
la Federación”…
Y
en este documento oficial de la Federación aparecen conocidas empresas en
Veracruz, que se vieron beneficiadas con contratos millonarios y algunas están
involucradas en investigaciones realizadas por su servidora y en el Portal
Animal Político… Estas son: ANZARA SA DE CV, GRUPO BALCANO SA DE CV,
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE SA DE CV, PEFRACO SA DE CV, RAVSAN SERVICIOS
MULTIPLES SA DE CV y ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV…
Algo
que no debemos perder de vista: En febrero de este año, el actual Director
Administrativo del DIF Estatal, Javier Marín Atristain detectó, con base a
auditoría realizada, que estas empresas eran fantasmas o fachada.
Desconocemos si hubo denuncias interpuestas en la Fiscalía General del Estado,
pero aquí daremos algunos datos encontrados en nuestra investigación personal…
Resulta
que con base a hechos de desvíos de recursos que tuvieron
lugar en los periodos del 2011 y 2012, en los cuales, Juan
Antonio Nemi Dib, como Director General; Tarek
Abdala Saad, como Director de Finanzas y Administración y Pedro
Manuel Solís, como titular del Jurídico del Sistema de Desarrollo
Integral para la Familia del Estado de Veracruz, están involucrados en dichas
anomalías y se calcula que al menos en el periodo correspondiente al
2011, se desviaron recursos estatales por la cantidad de
$112,216,820.44 centavos….
Un claro ejemplo detectado en
la investigación realizada, observamos la misma estrategia, al utilizar a
la empresa ANZARA SA DE CV, el 22 de noviembre del 2011,
celebrando contrato de compraventa para la adquisición de sistemas
de purificación de agua y a dicho contrato se le asignó el número 040.11,
con Licitación Simplificada número LS-GEV/022/026/2011 por un monto
total de $5,904,228.32 centavos y esto se puede consultar en la página del DIF
Estatal http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/k2012022459.pdf y de esta operación financiera,
no se cuenta con evidencia alguna que acredite la entrada y salida de lo
adquirido, así como tampoco de la entrega de los bienes.
Los
días 23 de diciembre de 2011 y el 02 de febrero del 2012 se liquida
de manera completa dicha adquisición y el día 18 de abril del año 2012
valiéndose del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz,
se celebra un Adendum al contrato No. 040.11 para pactar
nuevamente la adquisición de sistemas de purificación, por un monto de;
$1,180,845.66 centavos, liquidándose este nuevo monto el día 11 de
mayo de 2012.
Esto se utiliza como estrategia
ilegal, para llevar a cabo la adquisición de estufones y
tanques de gas, contratando a la empresa ANZARA SA DE CV, sin que exista
evidencia de entrega, liquidando los montos estipulados en el contrato en
corto tiempo y celebrando de igual manera Adendums ficticios. Incluso,
se presume que únicamente por cuanto se refiere a la empresa ANZARA
SA DE CV, se generó un quebranto estatal por un monto cercano de $20,
220,867.58 centavos…
Con
la liga: http://www.animalpolitico.com/2016/05/las-sedes-de-la-red-de-empresas-de-veracruz-son-casas-tienditas-y-lotes-baldios/ evidencia el domicilio fiscal de la
empresa ANZARA SA de CV y la evidencia Animal Político como empresa fantasma,
pues su domicilio en Cervantes y Padilla 1490, Colonia Virgilio Uribe, es
en realidad, un negocio de herrería y su dueño, vive ahí desde hace 14 años…
En la siguiente entrega,
daremos datos de algunas licitaciones con serias anomalías y sin testigos
de entrega, así como la colusión del grupo compacto de Karime Macías, Juan
Antonio Nemi, Tarek Abdalá y otros cómplices y beneficiados en empresas fantasmas…
Dudas
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