CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto
Castillo, aseguró que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex),
desvió 83 millones de pesos, con fines electorales, mediante el esquema de
triangulación de recursos a través de una universidad.
Durante su participación en la plenaria del grupo parlamentario de Morena
en el Senado, Santiago Nieto sostuvo que en el gobierno del priista Enrique
Peña Nieto fue una constante la utilización de empresas fantasma para el desvío
de recursos públicos.
“Es que es el mismo esquema que se encuentra en la estafa maestra es el
mismo esquema que se encontró en Pemex, y a partir de ahí se hacen
transferencias internacionales”, puntualizó.
Añadió: “Lo que encontramos durante la administración anterior fue la
generación de empresas fachada; esas empresas fachada eran constituidas, se
convertían en elementos absolutamente contrarios al interés del empresariado
mexicano, en razón de que competían ilícitamente contra los empresarios, porque
ganaban los contratos, y estas empresas, tres o cuatro veces después de haber
ganado millones de pesos en contratos, desaparecían”.
El extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade)
dijo que en todos los casos el dinero fue trasladado a cuentas particulares y
muchas veces sacado del país.
“Creo que este es uno de los temas centrales del combate a la corrupción:
identificar las tipologías y generar los mecanismos para eliminar a las empresas
fachada y las factureras”.
Al rendir un breve informe de labores, el funcionario federal aseguró que
durante 2019 se presentaron 160 denuncias ante la Fiscalía General de la
República (FGR).
“Los montos –y creo que esto es lo importante– en moneda nacional son más
de 317 mil millones en depósitos, y en retiros 286 mil millones de pesos”,
explicó.
Asimismo, comentó que el número de sujetos bloqueados también ha aumentado,
siendo que en 2019 sumaron un total de mil 371 personas por corrupción,
narcotráfico, trata de personas y tráfico ilegal de migrantes.
“El número de cuentas
bloqueadas da un total de más de 12 mil durante 2019. En montos económicos da
un total de 4 mil 554 millones de pesos actualmente bloqueados, y 52 millones
de dólares”, finalizó.
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