Por lo menos 30 personas y 6 empresas que
presuntamente forman parte de la red de fraude del Gobernador, Javier Duarte,
son indagadas por la PGR, revela el diario Reforma.
Javier Duarte afuera de las instalaciones de la Seido.
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 19 de Septiembre (SinEmbargo).- Seis empresas
y, por lo menos, treinta personas son investigadas por la Procuraduría General
de la Republica (PGR), dentro de la indagatoria contra el Gobernador, Javier
Duarte, por evasión de 30 mil millones de pesos en el último año, informa el
periódicoReforma.
De acuerdo a la publicación del diario capitalino, la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos federales de la PGR
pidió información sobre la situación patrimonial y fiscal de 36 personas.
La petición fue hecha por medio de un oficio enviado el pasado
20 de julio al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), José Luis Stein, en donde pide
la información la treintena de personas presuntamente relacionadas con Javier
Duarte con operaciones de fraude fiscal.
En la red de Duarte, que la PGR tiene en la mira bajo la
indagatoria UEIDFF 2329/2016, figuran familiares directos del mandatario,
como su esposa Karime Macías, su cuñada Mónica, su hermano Daniel Duarte,
además de varios personajes de su primer círculo de operaciones financieras.
Otros nombres en la lista, de
acuerdo a documentos que el diario capitalino asegura tener, son: Moisés Mansur
Cisneyros, José Juan Janeiro Rodríguez, Édgar Spinoso Carrera, actual diputado
federal por el Partido Verde, así como Rafael Gerardo Rosas y José Armando
Rodríguez.
Mientras que las empresas vinculadas están Hidrosina Plus,
asentada en Poza Rica, y a Contreras y Janeiro SC, un despacho fiscalista, uno
de sus socios es José Juan Janeiro, cercano amigo de Duarte.
El Gobierno de Javier Duarte fue señalado en febrero pasado por
la Auditoría Superior de la Federación de haber desviado más de 77 mil millones
de pesos, hecho que el priista ha negado con el argumento de que esta acusación
responde a intereses electorales y no tiene bases reales en actos de
corrupción.
El titular del Servicio de Acción Tributaria también audita a la
administración de Javier Duarte de Ochoa por supuestas irregularidades en sus
respectivas declaraciones y también a cuatro funcionarios veracruzanos ligados
a 34 empresas fantasma, según ha declarado en días anteriores el titular del
SAT. Aristoteles Núñuez Sandoval
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