Se detectaron en la
iglesia pagos por montos “muy elevados” en tarjetas de crédito y vehículos
blindados, así como compra de inmuebles, acciones y el cobro de intereses.
JOSÉ ANTONIO BELMONT
Ciudad de México
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General
de la República (FGR) en contra de la iglesia La Luz del Mundo y su líder,
Naasón Joaquín García, por delitos fiscales y lavado de dinero.
Esta instancia de la
Secretearía de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que tanto esta esta
iglesia como su líder han omitido enterar a las autoridades sobre sus ingresos
y, por tanto, “han generado riqueza de manera ilegal”.
La UIF informó que a
pesar de que está constituida como organización sin fines de lucro, con la
denominación de actividades religiosas, La Luz del Mundo “no guarda relación
con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”.
Servicios de lujo y
autos blindados
Esta unidad encabezada
por Santiago Nieto explicó que esta iglesia realizó pagos por montos “muy elevados”
para adquirir bienes o servicios “de lujo” como tarjetas de crédito, y vehículo
blindados, entre otros, “que no son acordes al perfil y objeto de las
organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades
religiosas”.
De igual forma, La Luz
del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, realizaron “reiteradamente
actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y
acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto
y los fines para las cuales fueron constituidas”.
“Reciben recursos
financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros
(realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de
manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son
gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos.
“Realizan
transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y
morales con las que no se identifica el tipo de relación. Las organizaciones
sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas envían
recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante
transferencias internacionales, personas físicas y morales en países
clasificados como paraísos fiscales”, detalló en una tarjeta informativa.
Luz del Mundo y Naasón Joaquín García, con denuncias de UIF en FGR (milenio.com)
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