El SAT informó que la PGR consiguió la primera
orden de aprehensión relacionada con el caso de las empresas fantasmas del
gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Un juez concedió a la Procuraduría General de la
República (PGR) laprimera orden de aprehensión relacionada con el caso de las empresas
fantasma de Veracruz, a través de las cuales el gobierno deJavier
Duarte desvió al menos 3 mil 300 millones de pesos.
En su segundo informe
sobre la investigación del caso, el SAT informó este viernes 30 de septiembre
que al menos 10 funcionarios veracruzanos están involucrados con el caso, y
que seis de ellos presentan “inconsistencias relevantes” por lo
que están sujetos a investigación.
Uno de estos
funcionarios no ha sido localizado hasta ahora.
La orden de
aprehensión se desprende de las 32 denuncias penales que el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó ante la PGR en
contra de las empresas involucradas en el desfalco.
El informe detalla
que además de la orden de aprehensión hay al menos otros dos procesos
penales consignados ante un juez. En uno el juez ya dictó el
auto de vinculación a proceso; es decir, consideró que hay elementos
para iniciar el juicio, y en otro está en el análisis de pruebas iniciales.
El reporte informa
que se identificaron a 34 contribuyentes relacionados con el desfalco –33
morales y una física–; de los cuales 26 están directamente involucrados y
ocho más asociados.
“De las personas
morales involucradas, se identificaron los datos de 59 socios.En 29
empresas el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios.
Asimismo, se identificó a siete representantes legales que aparecen como socios
de distintas empresas”, indica el reporte.
Y agrega: “de los
34 contribuyentes se tienen localizados a tres y no localizados a 30
personas morales y una física”.
La investigación del
SAT surgió a partir de un reportaje de Animal Político que reveló cómo el
gobierno de Duarte desapareció millones de pesos del erario a través de
empresas fantasma.
En cuanto a los procesos penales, se han presentado “32 querellas por la probable comisión del delito de rendir con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes”.
El informe íntegro del SAT:
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